Crypto 投資日記 10/30 - 區塊鏈與比特幣

自從中國領導人宣布全力發展區塊鏈技術之後，區塊鏈在中國成為熱門搜尋，比特幣緊追在後：

當然更多人關注的是比特幣價格從 7,300 暴漲到最高 13,500，以及許多中國概念的加密貨幣價格也經歷一段暴漲。然後開始有專家出來強調區塊鏈不等於比特幣，比特幣只是區塊鏈的其中一種應用，還有千千萬萬種應用等著我們去開發。

上面說的大致上是對的，但也不是像表面上看到的這麼單純，關於區塊鏈的發展，其實還有很多值得我們思考的問題，都是很實際的問題，不是學術上的探討 (我是實務派的，非學院派的XD)。我今天針對一個區塊鏈的重要新聞來寫，希望能讓讀者更深入去思考區塊鏈的本質。由於我希望 Crypto 日記是能給不熟悉加密貨幣的人閱讀/學習的，我會解釋一些很基本的概念，知道的人還請包容了。

BCH 算力異常現象

首先要了解 Bitcoin Cash (BCH) 是從比特幣程式碼分叉出去的加密貨幣，目的是改善交易 (Transaction) 速度，以實現加密貨幣的支付功能 (Payment)。比特幣是否應該成為日常支付的貨幣，這是另一個大題目，今天不談，但確實有一批人認為應該如此，他們把比特幣硬分叉 (Hard Fork) 出去成為 BCH。

硬分叉的意思是兩者底層在跑的區塊鏈不再相容了，從挖礦的角度來看，就是礦機只能設定成要挖哪個礦，不能兩種都挖。

不過由於兩者的要解的數學題目是同一類型的，因此比特幣礦機是可以相對容易地切換到 BCH 挖礦模式。

挖礦 (Mining)

挖礦最簡單地說，就是解數學問題，這數學問題沒有已知的方法可以快速解決 (像是分解方程式那樣可以直接得到答案)，人類已知的方法，就只能把數字一個一個丟去進去這個問題，然後計算驗證這數字是不是答案，若不是，再換下一個數字。

因此，能越快速驗證數字是不是答案的人，有越高的機會猜中答案，一旦猜中，他就把這個答案透過網路廣播出去，其他參與解題的人來驗算，一旦夠多人確認答案正確，那第一個猜中的人，就會得到加密貨幣作為獎勵。(請注意這邊的獎勵，正是有人願意參與挖礦的主因，說到底區塊鏈還是錢在推動/運作的。)

難度調整 (Difficulty Adjustment)

而在區塊鏈管理挖礦的程式碼中，有個很重要的機制：難度調整機制。因為參與這個數學遊戲的人數與其運算算力 (算力) 是隨時在變化的，因此區塊鏈會根據人們猜中答案的速度，去調整數學問題的難度：

人們越快猜到答案，區塊鏈就把問題難度調高。反之，就把難度降低。

而最近幾天有人觀察到 BCH 區塊鏈的問題難度出現了忽高忽低的現象，這現象算是罕見的，因為不同區塊鏈之間的算力相對穩定：

到目前為止，我們還無法完全確定發生什麼事情，只有合理的推測。首先，有人先觀察到這個忽高忽低的算法難度調整，還在可以接受的範圍內。可以接受的意思是，區塊鏈上最重要的帳本資料，目前還沒有立即被竄改的危機。

51% 攻擊

這邊需要理解 51% 攻擊的概念：在上述挖礦的過程中，找到答案的人不能自己宣布自己是正確的，他必須廣播出去，取得多數人的認同後，才形成區塊鏈的共識 (Consensus)，認同這個人的答案是對的。

一個明顯可以攻擊區塊鏈的方法是：攻擊者設法讓自己人成為多數人，然後宣布自己算出答案了 (盡管他根本沒有正確答案)，此時區塊鏈的共識就會被這些多數人脅持，宣布攻擊者取得正確答案了，攻擊者就取得了區塊的記帳權，接下來他就可以竄改帳本 (例如把某個大戶手上的加密幣全數轉給自己)。這個方法需要取得多數的算力，通常需要過半，因此稱為 51% 攻擊。

區塊鏈之所以能夠去中心化，讓人們相信共識，因為全球等級的 51% 攻擊極難達成，需要耗費極大量的金錢取得足夠的算力，因此只要區塊鏈是公開的，攻擊者等於跟全球等級的算力在競爭，因而間接保證了區塊鏈共識機制是安全的。

PoW 區塊鏈的危機

但 BCH 算力異常讓人們看到一個危機：當前地球上算力最高的區塊鏈就是比特幣，相較之下，從比特幣分叉出去的加密幣 (例如 BCH) 的算力是很小的 (跟比特幣區塊鏈比起來)。如果，攻擊者能發動夠多的比特幣礦工切換去挖 BCH，這將使得 51% 攻擊 BCH 區塊鏈成真。

這會帶到我想到的一個很重要的問題：是否同一類型的區塊鏈，只能由一個加密貨幣來統整？

舉個例子，如果各種比特幣分叉大致上形成下列的算力分佈 (舉例，非實際數據)：

1. BTC: 85%
2. BCH: 10%
3. BSV: 3%
4. BTG: 1%
5. 其它更小的貨幣

那除了 BTC 之外，其它貨幣的區塊鏈其實是很危險的，因為只要夠多的比特幣礦廠決定切換去挖 BSV (例如)，這個礦場是可以輕易發動 51% 攻擊，挾持 BSV 的共識，竄改 BSV 的帳本取得大量的 BSV 貨幣，然後到市場上賣掉，導致幣價崩跌到一文不值。

若是如此，則同一種挖礦機制，只要是去中心化的，全球程度的公開，那就只會有一個 (公開競爭之後) 算力獨佔的加密幣生存下來，因為其它的分支都活在老大哥的陰影下，隨時有可能遭到 51% 攻擊而導致幣價崩跌，失去價格的誘因，礦場們就不會提供算力，也就導致區塊鏈死亡。

到這邊還能理解嗎？我上述的都還只是個理論，也是我會繼續研究/學習的題目，也很歡迎讀者提供您的看法。

接下來我還想把這個問題再向上拉高一個層級，如果不同的挖礦機制，但只要是 Proof of Work 的模式，也就是以「暴力法解數學問題」的模式，是否有可能出現通用的礦機：不再受限於只能切換比特幣分叉的貨幣，而是可程式化，能切換到任何數學問題的礦機？

若實際上可行，則現存所有 Proof of Work 的區塊鏈都將活在最大算力集團的淫威之下，而目前全球最大算力集團正是比特幣區塊鏈的礦場們。

實務上，通用礦機應該還不可行：因為現在的礦機都是所謂 ASIC (Application Specific Integrated Circuit)，意思是這套硬體只能對應某個數學題目，要最佳化給另一個數學硬體，就只能買一套新的礦機。

但我確實看到有人在研究通用型 ASIC，而理論上，這應該做得到。任何數學問題只要能分解成電腦能做的基本運算，我們應該可以從這些基本運算之上，找到共同的基本運算，然後設計出通用的 ASIC 硬體，能夠解決所有電腦能解決的數學問題。

若如此，那 Proof of Work 的區塊鏈，最終都將收斂到單一一個區塊鏈，以目前來看，那就是比特幣。

回到 BCH 算力異常，我自己推測這些異常現象來自比特大陸 (BitMain) 的礦場，因為這兩天比特大陸這間全球最大礦機製造商，經歷了很大的經營權之爭：

早先被趕出自己公司的創辦人吳忌寒發動突襲，把現任的執行長詹克團趕走，還同時把詹的人馬 (人資部門) 整個換成自己的人馬。

這邊還有個歷史典故：在 2018 年底 BCH 自己也經歷一次硬分叉，有人說了個故事，說 BCH 也背離了中本聰當年的願景，於是他要把 BCH 再分叉成後來的 BSV (SV for Satoshi Vision)。

當時支持 BCH 的代表人物正是比特大陸的吳忌寒，這兩天他重回比特大陸，激勵 BCH 的價格大漲，總計從 10/26 日中國宣布投入區塊鏈以來，BCH 漲幅達 45%，甚至高於比特幣的 42%。

或許正因為 BCH 市場價格表現優於比特幣，造成比特幣礦場有誘因切換成 BCH 模式 (我的推測)，而由於突如其來增加的算力，導致 BCH 區塊鏈必須調整數學題目的難度，也就形成我們看到的算力異常。

若如此，則 BCH 暫時沒有 51% 攻擊的危險，因為切換過去的礦場也希望 BCH 價格維持高檔，才有挖礦的誘因。

但這些比特幣分叉確實活在比特幣礦場的危脅之下，今天是來挖礦的，改天真的起衝突了，是有能力對 BCH 區塊鏈發動致死的攻擊的。

另一個可能的危機，是被趕出去的共同創辦人詹克團，根據報導，詹持有高達 116 萬枚的 BCH，為了報復這次鬥爭，他有能力去現貨市場大量出售 BCH，把 BCH 價格賣低，間接打擊吳忌寒的公司。這是另一種小幣種受到攻擊的模式：今天先跟你合作挖你的礦，改天起爭執了，再用挖到的礦賣垮你的幣價。

我自己比較不認為詹會發動賤賣 BCH 的攻擊，因為損己卻不一定損人 (比特大陸最大部位應該是比特幣而非 BCH)，但隨著比特大陸 (可能) 切換去挖 BCH，雙方現在似乎呈現一種恐怖平衡：吳忌寒不發動 51% 攻擊，詹克團就不賤價出售 BCH。

上述的故事是否讓你覺得幣圈怎麼這麼像武俠小說，甚至讓你覺得厭倦，我們不正是受夠的傳統金融體系的爾虞我詐/利益薰心，才開創了加密貨幣，打算重置 (Reset) 金融體系的？

但很可惜，有人的地方就有江湖，只要人心是貪得無厭的，那就算比特幣再怎麼方方面面設想周到，人們還是可以拿來玩金融遊戲：嚴格說，中心化交易所、期貨、選擇權這些，通通背離了中本聰當年的願景，這很像我們創造了一個新的資產 (加密貨幣)，卻還是回到華爾街金融遊戲那套。

這是另一個大題目了，我從 Meltem Demirors 那邊學到這個重要的問題：如何利用加密貨幣重建現代金融體系，而不是拿著全新的資產 (Asset)，卻重複現代金融體系已經犯下的錯誤。

我們改天繼續討論吧。

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