【新手引導】加密貨幣的詐騙手法

目前常見的詐騙手法有以下六點

1、假交易所網站

2、募資空投、新幣割菜

3、假收USDT真收不到台幣

4、資金盤、拆分盤網站

5、DEFI詐騙

假交易所網站

有以下兩種手法

1、做一個市面上有名的正規交易所的假網站讓受害者上當。

(通常會藉由廣告讓人點入連接來詐騙，請確保不要點到釣魚網站)

2、不知名的交易所但號稱有監管。

(會運用"假新聞"的高報酬進行詐騙，再放一堆號稱監管的LOGO)

(可以實際上去那些監管單位查詢，但查到了也必須要注意是什麼項目)

(有些故意跟監管會註冊"顧問"等跟金融業務沒關聯的，就說有被監管，實際上依然不合法)

募資空投、新幣割菜

一個項目的成功，可能需要有資金的援助，但先來談談募資空投要怎麼確定是否安全。

1、有露臉的團隊或實際的公司與負責人

(公司須確定雙方是有合作的，通常這件事情是會公告的)

(有露臉的人不代表一定安全，有可能是合成或是修圖等)

2、項目需要有官方網站。

(官方網站三個內容必備，白皮書、智能合約第三方檢查憑證、社群狀態)

(智能合約第三方憑證是驗證智能合約的"安全性"與"漏洞"，沒有這項目會很危險)

3、營運模式

(錢包地址、錢包籌碼是否集中、市場資產是否透明)

4、避免社群鼓吹

(通常都會說此幣種多麼好，呼籲重金投資，但請切記務必分倉)

(就算是真的，項目成功率也是一大問題，新幣一直都不是值得重倉的項目)

假收USDT真收不到台幣

絕對使用三大出入金交易平台，實名認證需要自己拍自拍照，請別害羞。

三大出入金交易平台為BitoPro、Ace、MAX，也在台灣監管範疇內，安全性無憂。

資金盤、拆分盤網站

有分真假，但就算是真的，他也沒有資格保管資產，也就是你選擇將"資金"交給其他人投資，但因為不正規，於是當投資不當也可以捲款烙跑。

既然真的都有問題，那假的運作模式是什麼？

第一步，會請你註冊沒聽過的交易平台(防詐騙第一個假交易所網站)。

第二步，引會員進行投資，並於一開始"給獲利"，來養信任。

第三步，讓會員"長期投資"，並勸導新的會員加入，用老會員的"資金"來延續有賺錢這個事實(但實際上並無操作)(這就是為什麼這些網站出金會"有條件")

第四步，到最後養到無法獲利後，便開始捲款逃跑計畫。

DEFI詐騙

在DEFI挖礦，項目方的智能合約有企圖等，最好自行查閱或看是否有第三方認證。

DEFI挖礦如要避免風險，請使用新的錢包進行申請。

有一些中心化交易所平台有提供DEFI挖礦，例如幣安等，會較安全(風險在平台身上)。

DEFI項目若有漏洞，也容易受到閃電貸攻擊。

上述為常見的詐騙問題，以下來總結一下避免被騙需要知道什麼。

1、避免任意提款給他人

2、錢包私鑰務必只能自己知道

3、要操作高風險項目務必使用新的熱錢包

4、高報酬項目一定要抽本投資

5、交易所最好額外使用搜尋引擎搜索

6、需有第三方平台支付(信用卡等)，以便遇到詐騙時申請退款

7、新項目優先看"團隊人員"、"智能合約第三方憑證"

8、絕不參與資金盤與拆分盤

9、可上網搜尋幣世界，並在裡面了解各交易所的狀況和訊息

10、做好各交易所跟熱錢包分倉，以防不測

11、自己的銀行帳戶自己保管好，請勿任意給他人

12、註冊時的條款務必看清楚確認，有可疑之處就別註冊了(x

13、使用主流的網站，遇到假廣告、假新聞請善用圖搜(也別像我一樣亂點擊，以免中毒)

14、防毒軟體很重要