Nov 2022, Sabrina

Data Source: Footprint Analytics Dashboards

11月2日，Coindesk 公佈了Alameda 的私人財務文件，這是一家由FTX 創始人Sam Bankman-Fried 擁有的風險投資和交易公司，與該交易所密切相關，從而引發了加密貨幣歷史上最大的崩盤。 

在隨後的一周裡，1.4億FTT 流向了Binance，代幣從26 美元跌至2 美元以下。這引發了對FTX 的擠兌，所謂的"黑客"從儲備中抽走了4.73 億美元，以及世界第二大交易平台宣布破產。

事件關鍵節點回顧

• 11月2日：Coindesk 發布了Alameda 的私人財務文件。
• 11月6日：Binance 創始人CZ 發布消息稱，Binance 將在未來幾個月內拋售其賬面上的所有FTT 幣。 Alameda 首席執行官Caroline Ellison 提出以22 美元的價格購買Binance 的所有FTT 持有量。
• 11月6日：FTT 經歷了第一次大幅下跌（下跌10%），在Caroline Ellison 的報價後回到了24 美元。
• 11月8日：FTX 國際暫停提款。
• 11月8日：FTT 暴跌至5 美元。
• 11月8日：Binance 宣布它可能對收購FTX 感興趣。
• 11月11日：收購被終止。
• 11月11日：FTX 申請破產，用戶的資金被盜。

FTX 崩盤對整個加密圈的影響

FTX 的崩盤使市場再次陷入極度恐懼的狀態，BT C跌至今年的最低水平16,000 美元。

乍一看，在這種情況下，似乎Binance 是贏家，無數的表情包開玩笑地顯示CZ 是其頂級競爭對手下跌背後的天才策劃者。雖然BNB 在11 月8 日短時間內躍升至368 美元，但它很快回落到264 美元的近3 個月低點。這種情況使整個行業顯得非常值得信任，而中心化交易所將首當其衝。

鏈上數據在此次事件中可以起到的作用

在FTX 崩盤即將來臨之前，鏈上出現了嚴重的預警信號。

11 月5 日，7,500 萬FTT 被轉出FTX，表明這一事件後出現了拋售。我們還目睹了FTT 在11 月8 日和11 月13 日的兩次大拋售，分別有大約1.1億和2.1億枚FTT 被轉出。

從11 月2 日到11 月8 日，超過1.4 億的FTT 代幣被轉移到Binance。交易量的躍升始於5 日和6 日，分別約為4,500萬和4,200萬。

超過14億美元已經從FTX 的以太坊餘額中流走。

FTX 的主要代幣餘額也出現了大幅的下降。

通過監測鏈上數據，我們有可能發現早期預警信號，及時發現賬戶資金在CEX或DEX 中可能存在的風險。在FTX 的案例中，幾個關鍵指標表明，人們對平台失去了信心，正在爭先恐後地將資金取出。

根據0xScope 的數據，到FTX 的大部分資金來自其他交易所（Binance，Kucoin，kraken，huobi 等等）的提現，以及相關方Alameda，jump等的直接輸入。但並沒有發現有從冷錢包的大額直接輸入，我們懷疑FTX已經耗盡了自己的儲備資金，以及其之前可能將用戶資金挪用支Alameda。

11 月7 日的資金流動情況

11 月8 日的資金流動情況

根據0xScope 的實體圖追踪，SBF 個人和Alameda 的資產和賬戶也存在長期混用的情況。

如圖所示，SBF 的地址與其他至少7 個標記的Alameda Research 地址共享三個Binance/FTX 存款地址。

這表明，在Alameda 內部，SBF 和公司之間沒有區別。 SBF 控制著Alameda 的資金和賬戶，想做什麼就做什麼。

這個過程可以適用於任何地址；用例可以是尋找一組選定的地址之間的聯繫，並確定地址組，甚至有時候，你可以用這個工具來尋找你已經忘記的地址。

使用鏈上數據去追踪以及加強資產的安全性

根據數據統計，FTX 投資過187 筆投資，57個項目。具體的項目詳情可通過以下儀表板進行查看。

監測代幣的一些關鍵指標包括：

• 代幣市值以及價格監控
• 代幣每日交易數量以及金額
• 代幣持有者以及分散情況
• 大鯨動向監控
• 如出現代幣拋售，價格下跌：分散度不再下降、大鯨不再拋售後，相關代幣才可能見底

監控CEX 錢包地址的資金

在11月9日的一條推文中，CZ 說所有加密貨幣交易平台都應該做Merkle Tree 儲備證明。銀行是靠部分儲備金運作的。 Binance 很快將開始做儲備證明，完全透明。此後，一些交易所公佈了其相應的儲備金錢包的地址。

Footprint 根據FTX 和Binance 公佈的錢包地址，建立了一些儀錶盤。你也可以查看不同交易所公佈的地址的儲備資金情況。

用戶還可以輸入選定的地址來監測錢包的以下變化：

• 代幣餘額分佈
• 錢包地址24小時淨流量
• 錢包每日淨流量和每日餘額

而隨著Footprint 即將支持的SQL API，每個人都可以在自己的網站上定制自己的錢包追踪器。

0xScope 的Watcher 上也有同一實體下的地址群，以追踪相關交易。 0xScope 標記了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle & FTX、Alameda 等的幾個地址，將它們與集群實體連接起來，以顯示資金如何通過不同利益方流動的全貌。用戶還可以輸入定制的儀表板，監測和分析市場的異常波動，並設置提醒或警報。

本文為 Footprint Analytics 與 0xScope 聯合撰寫。

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