George秦
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最近币圈有点崩? 详解FTX 的溃败!

加密货币“雷曼时刻”的全面“说人话”解析

Hi,我叫George,AKA“Captain Dex”, 这几天币圈的动荡大家也看到了,今天的文章,用人话想说一下这到底是发生了什么事?

过去三天,比特币和以太坊均下跌超过 15%,近 2000 亿美元已从加密货币市场中蒸发。

目前,来自世界各地的数十万人正在拼命尝试访问他们持有的加密资产,这些资产被困在一个(以前)很火的加密货币交易所 FTX 上。

这是因为 FTX — — 前身为世界第四大加密货币交易所,价值 320 亿美元 — — 已经破产。

现在已经名誉扫地的首席执行官 Sam Bankman-Fried 可能面临刑事指控,并可能会牢底坐穿。

那么到底是怎么走到这一步的呢?

世界领先的加密货币交易所(被许多人认为是业内最安全的交易所之一)是如何在短短几天内倒闭的?

导致这一刻的许多事件都被复杂的金融术语所笼罩,但我今天打算用最简单的大白话来解释。

事不宜迟,让我们从头开始。

1. 记者透露了一些重要信息

这一切都始于 CoinDesk 的记者 Ian Allison 发表的一份报告显示,一家名为 Alameda Research 的与 FTX 密切相关的对冲基金在其账簿上拥有大量(约 50 亿美元)名为 FTT 的代币。

FTT 是 FTX 交易所的原生代币,FTX 使用它来奖励用户在平台上买卖加密货币。 它的价值来源于这些激励措施,而 FTT 的整体价值应该反映 FTX 交易所的健康状况。

Alameda 在其账簿上持有如此大量的 FTT 的问题在于,FTX 和 Alameda 实际上自己印了这些代币。(属于是勾结在一起自己印钱了)

这意味着 FTX 交易所的实际价值被它凭空打印的数十亿美元毫无价值的 FTT 代币虚假夸大了。

2. 一个死对头的出现

尽管该报告并未直接声称 FTT“一文不值”,但对 FTX 交易所的财务状况产生了很大的怀疑。 注意到这一点的人之一是竞争对手交易所币安的老板,一个名叫赵长鹏的男人(“CZ”)。 他很快意识到 FTX 及其劣质 FTT 代币可能对币安和更广泛的加密市场构成重大风险。 尽管在技术上是竞争对手,但币安在 2019 年通过购买数亿美元的 FTT 对 FTX 进行了大量投资。因此,CZ 在 Twitter 上宣布他将很快出售 币安 拥有的所有 FTT。

除了 FTT 被错误估价的问题外,CZ 还与 FTX 的首席执行官 Sam Bankman-Fried 有私人恩怨。 CZ 认为 Bankman-Fried 正在利用他在美国政治高层的影响力游说打压竞争对手,并将他视为对加密行业的威胁。

因此,当 CZ 宣布他将开始出售价值 5.48 亿美元的 FTT 时,加密市场受到惊吓,担心 FTX 交易所的长期可持续性。

3. FTX 的大规模撤资播下了混乱的种子

恐慌迅速袭来。 数以万计的 FTX 客户争先恐后地从交易所提取资金。 这造成了金融界所谓的“银行挤兑”。

在这个过程中,客户在 24 小时内从交易所提取了超过 50 亿美元。 由此,FTX 被迫透露它实际上并没有足够的资金来处理每个人的提款请求。 FTX 暂时资不抵债。

Sam Bankman-Fried, FTX交易所的CEO

这一令人震惊的公告还表明,FTX 实际上一直在使用其客户的资金来支持自己的交易活动,而手头根本没有足够资金返还给客户。

FTT 代币的价格暴跌超过 80%,在几个小时内从 25 美元跌至 3 美元。

4. Binance 收购 FTX

币安通过宣布将收购 FTX 短暂地平息了市场 — — 本质上是“救助”交易所,同时也抢走了FTX的一切。

不幸的是,对于加密货币投资者来说,币安后来对决定表示 FTX 的财务问题我们超出了他们的控制并且“无法帮助”。

这导致了全面的崩溃,因为这一波操作,已经宣布了FTX的死刑,交易所的客户资金可能永远无法收回。受此消息影响,加密货币价格大幅下跌,比特币在 12 小时内暴跌 15%,自 2020 年 11 月以来首次跌破 16,000 美元。

5. Sam Bankman-Fried 寻求帮助

当时,FTX 看似灾难性的财务状况的细节仍然是个谜。直到《华尔街日报》泄露了 Sam Bankman-Fried 与 FTX 私人投资者之间的一系列电话交谈。

在电话会议中透露,FTX 需要高达 80 亿美元来支付返还客户资金的成本。

6. “I f*cked up”,Sam Bankman-Fried 公开道歉

周四晚上,Bankman-Fried 在 Twitter 上向 FTX 用户公开道歉,并进一步阐明了导致崩溃的原因。

在 Twitter 上,Bankman-Fried 坚持认为,对客户资金和提款问题的持续关注仅限于 FTX 的国际部门。 该交易所在美国的分支机构不受影响。(呵呵,又是美国)

他补充说,交易所的流动资产和持有的总量足以偿还其债务,但交易所仍面临流动性危机(就是没钱赔给客户了)。

持续的流动性危机意味着仍有许多 FTX 客户无法访问存储在交易所的资金。 SBF 解释说,公司正在寻找前进的道路,以帮助人们尽快将钱退还给他们。

“我们正在与许多参与者进行谈判,LOI [意向书],条款清单等,”Bankman-Fried 写道。 “我们会看看结果如何。”

7. 当局关闭 FTX 并召集清算人

在 Bankman-Fried 道歉几个小时后,巴哈马证券委员会冻结了 FTX 的资产,并召集了一名官方“清算人”,帮助 FTX 出售现有资产。

就上下文而言,FTX 的总部位于巴哈马,这是大型金融公司希望逃避美国更审慎监管的热门地点。

巴哈马证券委员会新闻稿

委员会将 FTX 对客户资金的不当处理称为“潜在非法”,并声称最谨慎的做法是让 FTX 进入临时清算(财务代表出售所有资产),以帮助保护投资者资产并稳定公司。

8. 终审判决

尽管 Bankman-Fried 为现已解散的交易所的运营提供了一些急需的透明度,但 FTX 的未来仍然完全不确定。 其他交易所和加密平台有可能放了不少资金FTX 上,因此这场灾难的后果在未来几周内可能会继续恶化。

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